淡江大學打工 海南航空股份有限公司2015年第五次臨時股東大會決議公告

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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●本次會議是否有否決議案:無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2015年8月31日

(二)股東大會召開的地私立南強工商打工點:海南省海口市國興大道7號海航大廈三層會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:



(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次臨時股東大會由公司董事會召集,副董事長牟偉剛先生主持。會議採用現場

投票和網路投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。

(五)公司董事淡江大學打工、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人,出席4人,辛笛、顧剛、鄧天林因緊急公務,未能出席本次股東大會;

2、 公司在任監事5人,出席0人,胡明哲、童甫、周猛、李方輝、許靜因緊急公務,未能出席國立聯合大學打工本次股東大會;

3、 董事會秘書的出席情況;其他高管的列席情況。

公司副總裁兼董事會秘書李瑞出席本次股東大會;財務總監杜亮列席本次股東大會。

二、市立東山高中打工議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱:關於同天津渤海租賃有限公司之全資SPV公司開馬偕醫護管理專科學校打工展飛機租賃業務的報告

審議結果:通過

表決情況:

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備註:公司關聯市立復興高中打工股東已迴避表決。

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況



三、律師私立興華高中打工見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所

律師:施念清、徐志豪

2、律師鑒證結論意見:

本次股東大會經國浩律師(上海)事務所施念清、徐志豪律師出具法律意見書如下:公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定,出席本次股東大會人員的資格合法有效,本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

四、備查文件目錄

1、股東大會決議;

2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

3、本所要求的其他文件。

海南航空股份有限公司

2015國立仁愛高農打工年9月1日

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