私立二信高中打工 湖南投資集團股份有限公司2015年度第8次董事會會議決議公告

股票代碼:000548股票簡稱:湖南投資編號: 2015-029

湖南投資集團股份有限公司

2015年度第8次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南投資集團股份有限公司(以下簡稱公司)2015年度第8次董事會會議(臨時)通知於2015年8月28日以書面形式發出,會議於2015年9月1日以通訊方式召開,出席會議董事應到6人,實到6人,監事會全體監事及公司高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經審議,以書面表決的方式通過以下議案:

一、《公司關於增補董事的議案》

根據《公司法》、《公司章程》及《公司董事會提名委員會議事規則》的有關規定,公司董事會提名增補劉林平先生為第五屆董事會董事候選人,任期自股東大會選舉之日起至本屆董事會屆滿之日止。(候選人簡歷見附件)

表決結果: 6票同意、0票反對、0票棄權

本議案需提交公司2015年度第一次臨時股東大會審議。

二、《公司關於召開2015年度第一次臨時股東大會的議案》

董事會決定於2015年9月18日召開公司2015年度第一次臨時股東大會。

具體內容詳見同日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn刊登的《湖南投資集團股份有限公司關於召開2015年度第一次臨時股東大會的通知》[公告編號:2015-030]。

表決結果: 6票同意、0票反對、0票棄權

特此公告。

湖南投資集團股份有限公司

董 事 會

2015年9月2日

附:增補董事候選人簡歷

劉林平,男,1966年12月出生,中共黨員,在職研究生。歷任常德師範專科學校政治教育系教師,臨澧縣委辦公室副主任,長沙市委辦公廳副主任,長沙市芙蓉區委副書記、長沙高新區隆平高科技園黨工委書記(正縣),長沙市望城區委副書記(正縣)、區委黨校校長;現任長沙市環路建設開發有限公司黨委書記、董事長,湖南投資集團股份有限公司黨委書記。

股票代碼:000548股票簡稱:湖南投資編號: 2015-030

湖南投資集團股份有限公司關於召開2015年度第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議基本情況

(一)召集人:湖南投資集團股份有限公司(以下簡稱公司)董事會

公司2015年度第8次董事會會議(臨時)審議通過了《湖南投資集團股份有限公司關於召開2015年度第一次臨時股東大會的議案》。

(二)本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等的規定。

(三)會議召開的日期和時間:

1.現場會議召開時間為:2015年9月18日下午2:30 ;

2.網路投票時間為:2015年9月17日—9月18日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為:2015年9月18日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為:2015年9月17日下午3:00至2015年9月18日下午3:00期間的任意時間。

(四)會議召開方式:現場表決和網路投票表決相結合的方式召開。

1.現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議;

2.網路投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網路形式的投票平台,公司股東可以在上述網路投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網路投票兩種投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

(五)出席對象:

1.截至2015年9月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東;

2.公司董事、監事和高級管理人員;

3.公司聘請的律師。

(六)現場會議地點:長沙市君逸康年大酒店十三樓會議室。

二、會議審議事項

(一)本次會議審議的議案由公司2015年度第8次董事會會議(臨市立木柵高工打工時)審議通過後提交,程序合法,資料完備。私立二信高中打工

(二)本次會議審議的議案為:《公司關於增補董事的議案》;

增補董事候選人:劉林平先生

披露情況:上述議案詳見 2015年9月2日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。

三、現場會議登記方法

1.登記方式:

(1)自然人股東須持本人身份證財團法人崇光女中打工和持股憑證進行登記;委託代理人出席會議的,須持本人身份證、授權委託書和持股憑證進行登記;

(2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業執照複印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記;由法定代表人委託的代理人出席會議的,需持本人身份證、營業執照複印件、授權委託書和持股憑證進行登記;

(3)異地股東可憑以上有關證件採取傳真或信函方式進行登記(須在2015年9月17日下午5:00前送達或傳真至公司),公司不接受電話登記。

2. 登記時間:2015年9月17日(上午9:00-11:30,下午2:30-5:00)

3. 財團法人普門中學打工登記地點:公司董事會秘書處

信函登記地址:公司董事會秘書處,信函上請註明「股東大會」字樣;

通訊地址:湖南省長沙市芙蓉中路508號之三君逸康年大酒店12樓

4. 受託人在登記和表決時提交文件的要求:

(1)個人股東親自委託代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委託書;

(2)法定代表人委託代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書;

(3)委託人為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會;

(4)委託人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權。

授權委託書應當註明在委託人不作具體指示的情況下,委託人或代理人是否可以按自己的意思表決。

四、參加網路投票的具體操作流程

1.採用交易系統投票的投票程序

(1)本次臨時股東大會通過交易系統進行網路投票的時間為2015年9月18日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

(2)投票代碼:360548;投票簡稱:湘投投票

(3)股東投票的具體程序為:

① 買賣方向為買入投票;

② 在「委託價格」項下填報本次股東大會的議案序號, 1.00 元代表《公司關於增補董事的議案》。



③在「委託股數」項下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3 股代表棄權;



④對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單,不符合上述規定的申報無效,深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理;

2.採用互聯網投票的投票程序

(1)互聯網投票系統開始投票的時間為2015年9月17日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2015年9月18日(現 場股東大會結束當日)下午3:00。

(2)股東通過互聯網投票系統進行網路投票,需按照《深交所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證,取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。

(3)股東獲取身份認證的具體流程:

① 申請服務密碼的流程

登陸網址:http://wltp.cninfo.com.cn的「密碼服務專區」;填寫「姓名」、 「證券賬戶號」、「身份證號」等資料,設置6-8位的服務密碼,如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

② 激活服務密碼股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式,憑藉「激活校驗碼」激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統激活后使用,五分鐘激活一次。

服務密碼激活后長期有效,在參加其他網路投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失,掛失后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。

(4) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

① 登錄http://wltp.cninfo.com.cn,在「上市公司股東大會列表」選擇「湖南投資集團股份有限公司2015年度第一次臨時股東大會投票」。

② 進入後點擊「投票登錄」,選擇「用戶名密碼登陸」,輸入您的「證券賬戶號」和「服務密碼」;已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄。

③ 進入後點擊「投票表決」,根據網頁提示進行相應操作;

④ 確認併發送投票結果。

五、其他事項

1. 會議諮詢:公司董事會秘書處

聯 系 人:何小蘭李 菁

聯繫電話:0731-82327666傳真:0731-82327566

2. 與會股東或代理人食宿及交通費自理。

六、備查文件

《湖南投資集團股份有限公司2015年度第8次董事會會議(臨時)決議》。

特此公告。

湖南投資集團股份有限公司

董事會

2015年9月2日

附件一:

代理投票授權委託書

茲全權委託先生/女士代表我單位(個人),出席湖南投資集團股份有限公司2015年度第一次臨時股東大會,並代表我單位(個人)依照以下指示對下列議案投票,該受託股東享有發言權、表決權,對於列入股東大會的議案,均需按照以下明確指示進行表決。



注:1.在表決意見相應欄填寫,「讚成」划「√」,「反對」划「×」,「棄權」划「O」。

2.未填、錯填、多填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股 份數的表決結果應計為「棄權」。

東海大學打工 委託人身份證或營業執照號碼:

委託人股東賬號:委託人持股數:

代理人簽名:代理人身份證號碼:

委託人簽名(蓋章):

委託日期:2015年月日

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