天津津濱發展股份有限公司關於召開2015年第二次臨時股東大會的通知(更新后)

證券代碼:000897公司簡稱:津濱發展公告編號:2015-37

天津津濱發展股份有限公司

關於召開2015年第二次臨時股東

大會的通知(更新后)

本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示

●會議召開時間:2015年9月7日(星期一)下午14:30

●會議召開地點:天津津濱發展股份有限公司六樓會議室

●會議方式:現場表決與網路投票相結合

天津津濱發展股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第四次通訊會議審議通過,決定於2015年9月7日(星期一)下午14:30召開2015年第二次臨時股東大會,現將會議有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)會議屆次:2015年第二次臨時股東大會

(二)會議召集人:公司董事會

(三)會議召開的合法性、合規性:召集人認為本次股東大會會議召開符合《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》和《公司章程》等有關規定。

(四)會議召開的日期、時間

1.現場會議召開時間:2015年 9 月 7日(星期一 )下午14:30

2.網路投票時間:2015年9月6日-2015年9月7日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2015年9月7日上 午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2015年9月6日15:00至2015年9月7日15:00期間的任意時間。

(五)召開方式:現場投票與網路投票相結合

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網路形式的投票平台,股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

參會表決的股東應選擇現場投票、網路投票中的一種方式,如果同一表決權出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

(六)出席對象

1.在股權登記日持有公司股份的股東。股權登記日為2015年8月31日,於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2.公司董事、監事和高級管理人員;

3. 本公司聘請的見證律師及相關人員。

(七)現場會議地點

天津津濱發展股份有限公司六樓會議室(地址:天津經濟技術開發區黃海路98號津濱傑座2區B座天津津濱發展股份有限公司6樓會議室)

二、會議審議事項

1、審議關於《推選張明先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

2、審議《關於津濱公司下屬控股公司津濱時代置業投資有限公司貸款4.5億元的議案》

披露情況:議案內容詳見公司於2015年8月22日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://wltp.cninfo.com.cn)披露的《天津津濱發展股份有限公司第六屆董事會2015年第四次通訊會議決議公告》、《關於津濱公司下屬控股公司津濱時代置業投資有限公司貸款4.5億元的公告》。

三、現場會議登記方法:

(一)登記方式

1. 自然人股東需持本人身份證、證券賬戶或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明和證券公司營業部出具的2015年8月31日下午收市時持有「津濱發展」股票的憑證原件辦理登記。受自然人股東委託代理出席會議的代理人,須持委託人身份證(複印件)、代理人身份授權委託書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明和證券公司營業部出具的2015年8月31日下午收市時持有「津濱發展」股票的憑證原件辦理登記。

2. 法人股東由法定代表人出席會議的,須持本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書、證券賬戶卡進行登記;由法定代表人委託代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證複印件、授權委託書,法人股東股票帳戶卡辦理登記手續;

3、異地股東可採用信函或傳真的方式登記,傳真或信函須在2015年9月6日17:00前送達或傳真至本公司董事會辦公室。

(二)登記時間:2015年9月5日和2015年9月6日(9:00-17:00).

(三)登記地點:公司董事會辦公室(天津經濟技術開發區黃海路98號津濱傑座2區B座420);郵編:300457;聯繫電話:022-66223204;聯繫傳真:022-66223273;聯繫人:於志丹先生、 李文輝女士。

四、參加網路投票的具體操作流程

在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網路投票相關事宜具體說明如下:

(一)通過深交所交易系統投票的程序

1.投票代碼:360897

2.投票簡稱:津濱投票

3.投票時間:2015年9月7日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票當日,「津濱投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

5.通過交易系統進行網路投票的操作程序

(1)買賣方向為買入投票;。

(2)在「委託價格」項下填報本次股東大會的議案序號,以 100 元代表本次股東大會總議案,本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表:



(3)在「委託數量」項下填報表決意見或選舉票數。在「委託數量」項下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3 股代表棄權。

議案表決意見對應「委託數量」一覽表



(4)如股東對所有議案均表示相同意見,則可以只對「總議案」進行投票。如股東通過網路投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關議案的表決意見為準,其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關議案投票表決,則以總議案的表決為準。

(5)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

(6)不符合上述規定的投票申報無效,視為未參與投票。

(7)如需查詢投票結果,請於投票當日下午 18:00 以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊「投票查詢」功能,可以查看個人網路投票結果,或通過投票委託的證券公司營業部查詢。

(二)通過互聯網投票系統的曹為霖投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2015年9月6日15:00,結束時間為2015年9月7日15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票,需按照《深交所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證,取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。

3.股東獲取身份認證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的,請登陸網址:http://www.szse.cn和http:/wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊,填寫相關信息並設置服務密碼,該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。服務密碼可在申報五分鐘后成功激活。申請數字證書的,可向深圳證券數字證書認證中心申請。

股東根據申請的服務密碼或數字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(1)登陸http://wltp.cninfo.com.cn,在「上市公司股東大會列表」選擇「天津津濱發展股份有限公司第二次臨時股東大會投票」;

(2)進入後點擊「投票登錄」,選擇「用戶名密碼登錄」,輸入您的「證券戶名」和「服務密碼」已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄;

(3)進入後點擊「投票表決」根據網頁提示進行相應操作;

(4)確認併發送投票結果。

4.股東通過網路投票系統投票后,不能通過網路投票系統更改投票結果。

(三)網路投票其它注意事項

1.網路投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2.股東大會的多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其它議案,視為棄權。

五其他事項

(一)會議聯繫方式

會務常設聯繫人於志丹先生、李文輝女士;聯繫電話:022-66223204;聯繫傳真:022-66223273;電子郵箱:liwenhui1221@163.com.

(二)本次股東大會出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

(三)網路投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次會議的進程另行通知。

(四)授權委託書剪報、複印或按以下格式自製均有效。

六、備查文巨匠電腦評價

1、審議關於《推選張明先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》

2、審議《關於津濱公司下屬控股公司津濱時代置業投資有限公司貸款4.5億元的議案》

特此公告。

附:授權委託書

天津津濱發展股份有限公司

董事會

2015年9月 3日

附件:

授 權 委 托 書

茲委託先生/女士代表本人(本公司)出席天津津濱發展股份有限公司 2015年第二次臨時股東大會並代為行使表決權。

委託人股票帳號:持股數:股

委託人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):

被委託人(簽名):被委託人身份證號碼:

委託人對下述議案表決如下(議案請在相應的表決意見項下划「√ 」):



如果委託人未對上述議案作出具體表決指示,被委託人可否按自己決定表決:

□可以 □不可

委託人簽名(法人股東加蓋公章):

委託日期: 年 月 日

證券代碼:000897公司簡稱:津濱發展公告編號:2015-42號

天津津濱發展股份有限公司關於收到深圳證券交易所關於對羅永泰獨立董事任職資格關注函的回復公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司於 2015 年 8 月22日召開了第六屆董事會2015年第四次通訊會議,審議通過了推選羅永泰先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人,並向深圳證券交易所上報了《獨立董事履歷表》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》等相關文件。

公司董事會於 2015 年 8月 28日收到了深圳證券交易所公司管理部《關於對羅永泰獨立董事任職資格提請關注函》(公司部獨董審核關注函【2015】第5號)(以下簡稱「函」),深交所公司管理部對羅永泰先生作為我公司獨立董事候選人的下列情況予以關注:羅永泰先生出生於1946年4月4日,目前已年近70歲,除在天津財經大學任職外,還同時擔任中裕燃氣控股有限公司、天保基建股份有限公司、天津瑞普生物技術股份有限公司以及天津桂發祥十八街麻花食品股份有限公司等多家公司董事職務。我部對羅永泰先生是否有足夠的時間和精力履行獨立董事職責並勤勉盡責表示關注。

根據深交所提出的問題我公司徵詢了獨立董事候選人羅永泰先生的意見。羅永泰先生認為,雖然本人身體健康,有足夠的時間和精力履行獨立董事職責並勤勉盡責,符合獨立董事任職條件,但在公司需要有專業財務獨立董事的情況下,自願放棄擔任天津津濱發展股份有限公司獨立董事。

綜上,我公司不再將《推選羅永泰先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》提交股東大會審議。(更新后的股東大會通知內容詳見公司 於 2015 年9月 3 日在巨潮資訊網 http://wltp.cninfo.com.cn 披露的《天津津濱發展股份有限公司關於召開 2015 年第二次臨時股東大會的通知》。

因撤銷此議案造成的公司獨立董事缺額,我公司會儘快召開下一次股東大會予以補選。

特此公告

天津津濱發展股份有限公司

董事會

2015年9月2日

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